Ангарчанина подозревают в создании подставных фирм для незаконного оборота денег

В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в феврале 2022 года подозреваемый приобрел документы у местного жителя и использовал их для регистрации на его имя общества с ограниченной ответственностью в ЕГРЮЛ. Для этого он изготовил электронно-цифровую подпись с сертификатом ключа ЭЦП, заполнил необходимые формы и внес информацию о фиктивном директоре и организации в соответствующие органы.

Впоследствии мужчина потребовал от номинального учредителя открыть расчетные счета для ООО в кредитных организациях. Это позволило ему контролировать финансовые операции, совершаемые от имени зарегистрированного юридического лица.

Кроме того, в январе 2023 года подозреваемый приобрел у еще одного подставного директора платежные карты, предназначенные для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно созданных ООО. Используя эти карты, он мог совершать платежи, переводы и другие операции, не имея полномочий и действуя от имени юридических лиц, не причастных к его деятельности.

В ходе обыска полиция изъяла у задержанного несколько пластиковых карт, печати и другие доказательства, подтверждающие его причастность к совершению указанных преступлений.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

«Иркутск Сегодня»

Сообщение Ангарчанина подозревают в создании подставных фирм для незаконного оборота денег появились сначала на Иркутск Сегодня.